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代理“集资参与人”,律师应注意什么

时间:2018-02-03 00:07来源:网络整理 作者:文章新闻网 点击:
代理“集资参与人”,律师应注意什么_一路畅通_新浪博客,一路畅通,

昨天,应许兴文律师之邀到厦门“鹭岛下午茶”分享了《互联网金融犯罪案件辩护策略》,现场有市律协刑委会的领导,有律师前辈、同辈和晚辈,还有数家互联网金融平台CEO和法务总监。


在自由提问环节,有律师同行提出,如何代理广大互联网金融的投资群众的案件,依法维护他们合法利益?还有外地特意驱车前来的女律师提问,希望我们帮忙甄别互联网金融平台的风险,以避免律师自身风险。




今天的文章,写给我可爱的战友们……


1、将众多集资参与人进行分组服务


互联网金融刑事案件,集资参与人少则几十位,多则几十万人,这对律师代理工作造成了一定难度。我们实践中的处理方法是:


1.投资额5万以下的“散户”。


对于散户,嫌疑人、被告人的辩护律师心知肚明,这些人数众多的散户是影响稳定和案件紧迫程度的重要推动力量。


作为集资群众的代理律师,我们可以与辩护人进行谈判,当然最好是在办案机关的主持见证下,由嫌疑人及其家属筹集资金,将散户的资金清退完毕,减小社会危害和稳定风险。


律师收费可以采取固定额度,小额即可,如果避免形成代理关系后律师的义务,也可以免费帮忙代理,从而树立在本案中的群众基础和威信。


2.投资额20万以上的中大户。


对于中大户,定义也许不同,有的案子涉案金额只有几千万,那么20万以上的就是中大户;如果涉及金额几十个亿,那么中大户可能要从50万、100万起算。


对于这部分集资参与人,代理律师应当认识到,其实他们的主要诉求:不是强求高刑期,而是力求高回款率。


说穿了,其经济利益与嫌疑人、被告人的利益是“同向”的,这时候,律师代理时,应当时刻提醒自己,我们不是第二公诉人,我们为客户的经济利益服务。


因此,在与辩护人或嫌疑人、被告人委托的授权代表谈判时,针对其实业(烂尾楼、牧场、玉石、古董等)有必要做债权转让的沟通。


您可能会说,未决案件,司法机关会允许这样操作吗?根据现在的刑事政策和精神,是允许未决案件依据集资参与群众的要求,提前返还实物和资金的。


3.针对5万以上20万以下的集资参与人。


参考前两种,进行分而服务的办法,根据追赃挽损的实际情况,将小额群众尽快“出金”保障其合法权益,对较大金额群众尽快找到“还款来源”以安抚其焦虑情绪。


2、甄别互金平台,谨慎参加“董事会”


有些互联网金融平台,为了拉法律人士背书,经常主动到律所找律师忽悠,声称自己需要法律支持,不付钱,但给股权。


这种情况下,不被高回报所诱惑,考验我们的人性。给大家几个简便易行的甄别办法:


1.会谈结束后,加老板私人微信。


人还有一个人性很难隐藏,那就是想抒发和表达。留心观察老板两年来的朋友圈,其实,你就知道他是个什么类型的人。知识底子浅、没有金融从业经验,喜欢出入高端“弱关系”活动,爱跟名人蹭热度等等,这些情况足以让你知道对方值不值得你去跟他“人合”形成股东关系。


2.劣迹前科,心中有数。


咱们做法律的人,要想查到一个人的劣迹前科并不难,那么,不要犯懒,去做,如果之前就是传销集团组织者、讲师等,你要认真考虑。


3.单独跟他的助理、马仔聊天。


我还记得2014年秋天的一个下午,我和搭档就是趁平台老板去洗手间,跟他带来的小跟班聊天,才知道,这哥们以前是个卡拉OK老板,最近迷上了开特许经营店,他想把互金项目都做成“包子铺”的概念,我们顿时什么都懂了。


3、互联网金融项目和案子,签合同要细心


服务互联网金融公司,一定要想到“切割”问题,我们毕竟是外部律师,对于企业经营的实际情况不可能完全了解。


有时候,其高管都不知道老板把钱“倒”到哪里去了。因此,我们不可能跟他们形成命运共同体,也不可能为其“背锅”,务必在合同上保留自主解除合同的权利,具体条款,自己攒,飒姐就不手把手教了。


服务互金集资参与人,一定要想到“时间”问题,我们律师就是靠卖时间吃饭的,如果我们代理了一百个投资人,他们轮番打电话,我们接不过来。


(责任编辑:admin)
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